Cine sunt hotii celor 8 milioane de euro? Nume celebre?

11 Februarie, 2008

Reprezentantii politiei nu vor sa deconspire numele celor arestati la sfârsitul saptamânii trecute sub acuzatia ca ar fi furat aproximativ 8 milioane de euro. Pe la colturi se vorbeste de nume celebre de firme si persoane din Sibiu, implicate în megascandal.

Lucratorii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, alaturi de colegii lor din Sibiu si Hunedoara au descins împreuna cu procurorii DIICOT, la sfârsitul saptamânii trecute, în nu mai putin de 20 de locatii, sedii de firme, magazine de bijuterii si locuinte. Au retinut opt persoane învinuite ca „în perioada 2006 – 2008, s-au constituit în grup infractional organizat, au aderat si sprijinit gruparea respectiva în scopul comiterii unor infractiuni de înselaciune cu prejudicii deosebite”. 
Oamenii legii au confiscat de la cei arestati si o întreaga flota de masini de lux, printre care un Porsche Cayenne, un Audi A4 si trei BMW X5. Captura a fost completata cu peste 30 de kilograme de aur si trei kilograme de argint. Dar cel mai important, spun politistii, a fost ca au reusit sa intre în posesia a 10 unitati de calculator si documentele contabile ale societatilor comerciale investigate, în baza carora pot continua investigatiile. Cei opt învinuiti au fost prezentati procurorilor DIICOT Alba Iulia, iar în prezent sunt cercetati în stare de libertate. Toti sunt sibieni si locuiesc în Sibiu sau în localitatile învecinate, fiind cunoscuti ca membri ai unor grupari din Rampa Stefan cel Mare si din zona afacerilor cu aur. Capul gruparii are interdictia de a parasi Sibiul.

„MEMBRII gruparii au elaborat o schema de prejudiciere a societatilor de leasing constând în aceea ca solicitau finantare în numele unor societati la care detin calitatea de administratori sau societati paravan, pentru achizitionarea de utilaje noi sau second hand. Pentru întocmirea dosarelor de finantare puneau la dispozitia societatilor de leasing documente contabile si acte de provenienta a utilajelor falsificate. În momentul în care aveau din partea societatii de leasing acceptul de finantare puneau la dispozitia acesteia documentele solicitate, balante, avize, precontracte, facturi proforme, care sa creeze convingerea cu privire la existenta utilajelor si apartenenta unor relatii comerciale reale între firmele semnatare ale contractului de leasing”, explica Traian Berbeceanu, seful Brigazii Alba Iulia.

PENTRU efectuarea finantarii efective utilizatorul trebuia sa confirme primirea utilajelor în buna stare, asa cum au fost ele descrise în contractele de leasing, pentru care membrii gruparii întocmeau acte fictive, iar în realitate la dosarul pentru finantare erau depuse documente false.  Când firma de leasing vira banii în cont, membrii gruparii îi retrageau în numerar. “La final, societatile erau cesionate unor cetateni straini, care preluau pasivele firmei”, mai spun reprezentantii Politiei. Cetatenii straini care preluau firmele cu datorii contra unei sume de bani provin din Ucraina, Republica Moldova sau tarile arabe. Banii obtinuti astfel erau reinvestiti în afaceri “aparent” legale sau în bijuterii.
Politistii nu au vrut sa ofere mai multe date cu privire la identitatea învinuitilor si nici a firmelor prejudiciate, lasând sa se înteleaga ca sunt societati importante din Sibiu, iar membrii gruparii persoane cunoscute în lumea interlopa.

de Stefan Dobre

Cuvinte cheie:    

Alte stiri din Sibiu adaugate pe data de: 11 Februarie, 2008

• Am rămas cu spectacolul
• Cursă aeriană low-cost de la Sibiu la Stuttgardt. Şi înapoi
• Creţu, noul director de la Drumuri: "DN1 la Săcel e la nivelul autostrăzilor germane"
• Cinci zile până la licitaţia pentru centură
• Avem un dinozaur ascuns în Sibiu
• Politicienii, în cor: război securiştilor!
• Sibienii au fost darnici la spectacolul pe gheaţă
• CSU Atlassib: victorie cu emoţii