 |
Acum in Sibiu: 13°C Min: 10°C / Max: 14°C |
| Home Page Timp Liber Turism & Cazare Stiri & Evenimente Webcam-uri Sibiu Jocuri Online Publicitate Online |
|
Informatorul din firma08 Mai, 2007 
Firmele din anumite domenii de activitate ar fi trebuit sa desemneze înca de la începutul anului un informator. Acesta trebuie sa urmareasca operatiunile “suspecte” din firma, potrivit legii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Firmele care au uitat sa faca acest lucru s-au ales cu amenzi de pâna la 20.000 de lei. “Turnarile” trebuie facute în maxim 24 de ore. Legea permite excesul de zel al angajatilor.Legea arata ca, pentru firmele din anumite domenii, este obligatorie raportarea în termen de 24 de ore a oricaror operatiuni financiare care depasesc suma de 10.000 de euro. Legea, creata la recomandarile FMI si Banca Mondiala, a enervat multi directori de firma. Din punctul acestora de vedere, decizia nu face altceva decât sa îngreuneze munca din companii. Legea 656 privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata de Parlament în 2002, fiind ulterior modificata. Firmele si institutiile financiare vizate ar fi trebuit sa desemneze o persoana care sa monitorizeze operatiunile financiare de peste 10.000 de euro si sa le raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Oficiul are un singur birou. La Bucuresti. Firmele ar fi trebuit sa completeze un formular, în trei exemplare, prin care sa desemneze persoana care face monitorizarea. Un formular ar fi trebuit depus la Bucuresti, unul ar fi ramas la persoana desemnata, iar al treilea formular, în firma. De asemenea, companiile au fost obligate sa realizeze un regulament care sa sustina activitatea de monitorizare si prevenire a spalarii banilor. Cine nu a facut aceste lucruri, s-a ales cu amenzi dureroase. Reprezentanti ai mediului de afaceri din Sibiu se plâng ca nu au fost informati despre noile obligatii. „Ca administrator de firma sunt si asa coplesit de schimbarile fiscale, care se petrec în fiecare saptamâna. De aceea mi s-ar fi parut binevenit un formular tip care sa fi fost trimis administratorilor de fima, astfel încât sa afle de aceasta declaratie ce trebuia depusa. Si asa, pentru anumite schimbari care nu atrag sanctiuni pecuniare asupra firmelor sunt trimise o serie de pliante si informari. Ma întreb de ce în acest caz nu au mai procedat asa. Legea are partile ei bune, din pacate aplicarea ei mi se pare defectuasoasa”, spune administratorul unei firme, amendate pentru faptul ca nu a depus aceasta declaratie. Respectivul administrator spune ca ar fi interesant de vazut si rezultatele acestor masuri, având în vedere ca în urma acestor declaratii, fiind înregistrate toate tranzactiile de peste 10.000 de euro, rezulta o baza de date care ofera o imagine ampla asupra afacerilor derulate de firmele private mai mari. “Am avut noroc cu juristul nostru care mi-a amintit despre aceste declaratii, altfel ne alegeam cu amenda”, spune Mariana Linn, directorul societatii sibiene Carpalat, specializata pe productia de lapte. “Turnari” în maxim 24 de ore "Tranzactia suspecta", care trebuie raportata oficiului de la Bucuresti, este definita în lege ca operatiunea care, prin natura ei si caracterul neobisnuit în raport cu activitatile clientului, trezeste suspiciuni de spalare de bani sau de finantare a actelor de terorism. Cu alte cuvinte, persoana desemnata sa monitorizeze operatiunile importante ale firmei trebuie sa sesiseze oficiul cu privire la orice tranzactie care i se pare nelalocul ei. Sesizarea unei activitati suspecte poate veni de la orice angajat al firmei, care se adreseaza persoanei desemnate. Activitatea de “informator” de firma este cu atât mai dificila la companiile vizate care au multe operatiuni zilnice de peste 10.000 de euro, operatiuni care trebuie transmise la oficiu în 24 de ore. Pentru a usura munca “informatorilor” de firma, oficiul a pus la dispozitie, pe site, mai multe programe pentru transmiterea obline a acestor monitorizari. Doar anumite firme si totusi, toate Legea 656 este considerata de experti din domeniul afacerilor destul de neclara. Inclusiv în ceea ce priveste categoriile de firme care trebuie sa îsi desemneze un “informator”. Categoriile sunt definite la articolul opt si arata o vasta tipologie de institutii si chiar persoane fizice. Printre acestea, se numara: bancile; institutiile de credit; institutii financiare; societatile de asigurari si reasigurari; agentii economici ce desfasoara activitati de jocuri de noroc, amanet, vânzari-cumparari de obiecte de arta, metale si pietre pretioase, dealeri. Obligate sa aiba “informatori” sunt si firmele din domeniul turismului, prestarilor de servicii si din orice alte activitati similare care implica punerea în circulatie a valorilor. Sub incidenta legii intra si persoanele fizice si juridice care acorda asistenta de specialitate juridica, notariala, contabila, financiar-bancara; persoanele cu atributii în procesul de privatizare; oficiile postale si persoanele juridice care presteaza servicii de transmitere de bani, în lei sau în valuta; agentii imobiliari; trezoreria statului; casele de schimb valutar si orice alta persoana fizica sau juridica, pentru acte si fapte savârsite în afara sistemului financiar-bancar. Articolul opt a fost modificat ulterior aparitiei legii în sensul ca notarii, avocatii sau alte persoane care exercita profesii liberale nu mai pot invoca secretul profesional, fiind obligati sa reclame la oficiu orice tranzactie pe care ar putea-o considera suspecta. Legea permite excesul de zel al angajatilor În momentul în care informatorul din firma observa o operatiune suspecta, el o raporteaza oficiului din Bucuresti. Oficiul sesizeaza apoi SRI. Apoi, oficiul, daca va considera necesar, va putea opri tranzactia timp de trei zile lucratoare, suma ramânând blocata în contul titularului. Interesant este ca persoana care a facut sesizarea, chiar si din exces de zel, nu va pati nimic, identitatea acesteia fiind protejata prin lege. Cu alte cuvinte, un angajat suparat poate bloca timp de minim trei zile o operatiune importanta a firmei daca face o sesizare, fie ea falsa, catre Oficiul privind combaterea spalarii banilor. “Informatorul”, amendat Cea mai mica amenda prevazuta de lege este de 10.000 de lei si poate fi aplicata chiar si pentru simplul motiv ca un functionar nu a fost suficient de vigilent sa sesizeze la timp oficiul despre o operatiune care ulterior s-a dovedit a fi ilegala. Laurentiu PARNICA Traian DELEANU
Alte stiri din Sibiu adaugate pe data de: 08 Mai, 2007 |
Va recomandam:
* Arkadya
* Teamsports * Glamour Novia * Alexandru P. C. I.i. * Denta Srl * Asigurari-sibiu.ro * Refresh Service * Wellness Center * B2b Consulting * Aditus Vero Total obiective inscrise: 2181 |
||||||
Categorii Obiective
Cele Mai Accesate...
Informatii Utile...
Informatii SibiuVirtual.ro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Va recomandam: Vacante, Tunisia, Cazare Sibiu, Masini, Joburi in Sibiu , AutoNewsRo, Vacanta ta la un click distanta , Cazare Pensiuni Sibiu , Cazare Sibiu, Meteo Sibiu Credite, carduri, bursa, Turism & HoReCa, Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
